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美加州斥资移民案件中80%涉棍骗 揭秘惯用手腕

2019-07-31 19:56 来源:未知

图片 1移民款项后至今,仅收到过对方通知资金收到的电邮,之后再也没有消息,图为电邮内的汇款证明。

摘要: 美国中文网报道:美国证券交易委员会(SEC)星期四说,加州一对夫妇利用投资移民签证,从至少50名中国投资者那里敛财2700万美元,却没有按照原来的提议建设癌症治疗中心,而是挪用其中三分之二的资金。 ...美国中文网报道:美国证券交易委员会(SEC)星期四说,加州一对夫妇利用投资移民签证,从至少50名中国投资者那里敛财2700万美元,却没有按照原来的提议建设癌症治疗中心,而是私自挪用其中三分之二的资金。据路透社报道,家住加州尼古湖(Laguna Niguel)的查尔斯·刘(Charles C. Liu)和王新(Xin “Lisa” Wang)声称那一项目可以通过联邦项目EB-5帮助中国投资者获得美国永久移民签证。洛杉矶联邦法庭星期四解密的SEC的民事诉讼书称,刘却将其中1180万美元用于中国的三家企业,包括他担任执行长和董事长的一家企业。刘还将另外700万美元转入他和王的个人账户。那对夫妇接受投资18个月之后,他们建议的癌症治疗中心至今没有动工。SEC已得到法庭命令,冻结刘、王及其企业的资产和账户,禁止他们继续筹资。根据联邦EB-5项目,外国富豪投资50万美元以上,就可以为自己和家人买下美国移民签证。过去20多年来,多数投资都进入豪华酒店、滑雪场和加油站等商业地产项目。但该项目也引起人们对欺诈的担忧,而SEC从2013年就提出警告。自从发出警告之后,SEC已诉讼多起EB-5欺诈案,刘是其中之一。刘氏夫妇曾经告诉投资者说,那个中心将采用质子--而不是X光--治疗癌症;可创造4500个全职工作。倾向于建在加州蒙特贝洛(Montebello)的大楼面积为12.5万平方英尺。刘的资金转移大都发生在2月和3月,那是SEC在调查中开始给刘发出传票之后不久。SEC在诉讼中也点出同癌症治疗中心相关公司的名字,正在寻求临时和永久性限制令,同时要被告吐出非法所得并加利息和罚款。

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中国侨网3月8日电 据美国《世界日报》报道,美国投资移民近年掀起中国人的参与热潮,急着取得绿卡的投资者,却因此成了诈骗分子的庞大取款金库而浑然不觉。

被执法部门查搜的美国加州投资移民基金办公室中海报上有各级政府和官员的嘉奖信。(美国《世界日报》/李雪 摄)

一名李姓华裔男子,2015年9月14日从中国电汇50万美元给“加州质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC),作为投资移民费用,然而18个月过去,去年持学生签证到美国念书的李姓男子,却一直没有收到任何申请进度或处理通知,多次向加州代理询问,对方都以“不要担心,没有问题”为由而搪塞推诿。

中国侨网4月7日电 据美国《世界日报》报道,美国联调局和移民局特勤人员在当地时间5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室,指控她涉嫌投资移民签证诈欺。知情者指出,加州地区EB-5投资移民案,涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”,诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%,相当惊人。

李姓男子6日透过律师查询,赫然发现这家EB-5区域中心,早在去年6月就被美国证监会以诈欺罪提控,并被加州联邦法庭冻结资产,并要求解释资金去向。

在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出,陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计,她接受的投资客户超过100人,金额高达5000万美元。具体来说,每位投资人的金额至少50万美元,钞票进了她的帐户以后,存入银行生利息,这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间,再将一部分投资返还给客户。如此,可以吸引大量投资者,使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中,已有三人拿到了绿卡。

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